बिनेंस का दावा है कि इसने ईडी को फिएविन गेमिंग घोटाले को सुलझाने में मदद की, जिसने खिलाड़ियों से $47.6 मिलियन की ठगी की | Infinium-tech

भारत के वित्तीय निगरानीकर्ता, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में फीविन गेमिंग घोटाले पर कार्रवाई की, जिसने अपने उपयोगकर्ताओं से $47.6 मिलियन (लगभग 400 करोड़ रुपये) की ठगी की थी। मामले पर हाल ही में अपडेट में, बिनेंस ने घोषणा की है कि इसकी आंतरिक खुफिया इकाई ने फीविन गेमिंग घोटाले को उजागर करने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुधवार, 25 सितंबर को जारी एक बयान में, बिनेंस ने इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में सार्वजनिक-निजी भागीदारी भारत के विकसित क्रिप्टो परिदृश्य में इसके योगदान को बढ़ा सकती है।

फीविन केस का विवरण

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फीविन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने के बाद इसे संभावित धोखाधड़ी के रूप में चिह्नित किया। अपनी जांच के दौरान, ईडी ने सबूत जुटाए, जिससे पता चला कि फीविन ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग की पेशकश करने वाले एक वैध ऐप के रूप में अपने उपयोगकर्ताओं के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की।

फीविन ने मिनी-गेम के ज़रिए तुरंत रिटर्न का वादा करके उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया और उन्हें विभिन्न तरीकों से अपने इन-ऐप बैलेंस को टॉप अप करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालाँकि, एक बार जब उपयोगकर्ताओं ने महत्वपूर्ण बैलेंस जमा कर लिया, तो प्लेटफ़ॉर्म ने उन्हें अपने फंड को निकालने की क्षमता से वंचित कर दिया।

अगस्त में, ईडी ने फीविन से जुड़े चार लोगों को इसके उपयोगकर्ताओं से कथित तौर पर $47.6 मिलियन (लगभग ₹400 करोड़) से अधिक की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। चुराए गए पैसे को क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स और डिजिटल वॉलेट के ज़रिए लूटा गया था।

बुधवार को अपने बयान में, बिनेंस ने कहा, “यह पैसा विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी पतों पर स्थानांतरित किया गया था, जो अंततः ऑपरेशन में वापस आ गए थे। ईडी की जांच के दौरान, बिनेंस की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी प्रदान की जो फंड का पता लगाने और धोखाधड़ी नेटवर्क को उजागर करने में महत्वपूर्ण थी।”

ED के साथ Binance की भागीदारी

बिनेंस का दावा है कि उसने ईडी को तकनीकी जानकारी और विश्लेषण प्रदान किया है ताकि अधिकारियों को फिएविन के संचालन की व्यापक जांच शुरू करने में सहायता मिल सके। अपने बयान के अनुसार, एक्सचेंज ने ईडी को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स में लॉन्डर किए गए धन के प्रवाह का पता लगाने में भी मदद की।

बिनेंस जांच विशेषज्ञ फर्डिनेंडो डी. ने इस मामले पर ईडी के साथ काम किया।

बिनेंस ने कहा, “अपनी जांच के माध्यम से, ईडी ने पाया कि ऐप एक सीमा पार आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था, जिसने ‘खच्चरों’ और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स के बैंक खातों का उपयोग करके अवैध धन की उत्पत्ति और आवाजाही को छिपाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे पता लगाने और ट्रेस करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए लेनदेन का एक जटिल जाल बना।”

बिनेंस, जिसने हाल ही में भारत में अपनी वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) पंजीकरण प्राप्त किया है, ने स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध किया है ताकि उन मामलों की जांच की जा सके जहां क्रिप्टो सेक्टर का दुरुपयोग निर्दोष व्यक्तियों को धोखा देने के लिए किया जाता है।

“जटिल वित्तीय अपराधों से निपटने में सार्वजनिक-निजी सहयोग महत्वपूर्ण है। बिनेंस की विशेष जांच टीम इस बात का उदाहरण है कि कैसे निजी क्षेत्र की फर्म कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। इस मामले में, उन्होंने विश्लेषणात्मक समर्थन के साथ जांच में योगदान दिया, “बिनेंस ने ईडी के प्रवक्ता के हवाले से कहा।

क्रिप्टो घोटाले दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। FBI की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में क्रिप्टो से संबंधित धोखाधड़ी में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे 5.6 बिलियन डॉलर (लगभग 46,825 करोड़ रुपये) से अधिक का नुकसान हुआ।

अगस्त में वापस, Binance ने दावा किया था कि उसने 2024 की पहली छमाही में 2.4 बिलियन डॉलर (लगभग 20,068 करोड़ रुपये) के नुकसान को रोका, जिसमें से 45 प्रतिशत फंड धोखाधड़ी और घोटाले से जुड़े थे।