पीएमएलए उल्लंघन के लिए एक्सचेंज द्वारा $2.25 मिलियन का जुर्माना मंजूर किए जाने के बाद भारत ने बिनेंस एक्सेस बहाल कर दिया | Infinium-tech

दिसंबर 2023 में ब्लॉक किए जाने के बाद अब भारत में बिनेंस के उपयोगकर्ता एक्सचेंज की वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा माना जाने वाला क्रिप्टो एक्सचेंज ने आखिरकार भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) के साथ अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है और इस साल जून में उस पर लगाए गए 2.25 मिलियन डॉलर (लगभग 18.8 करोड़ रुपये) के जुर्माने को भी चुका दिया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि बिनेंस ने भारत के धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) का पालन नहीं किया। इसके साथ ही, बिनेंस अब भारत के वेब स्पेस में सक्रिय हो गया है।

बिनेंस के लिए, भारत में यह पंजीकरण उसका 19वां वैश्विक लाइसेंस है। स्वीडन, कजाकिस्तान, फ्रांस और दुबई उन अन्य स्थानों में से हैं जहां एक्सचेंज के पास परिचालन परमिट हैं।

बिनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग ने भारत में पंजीकरण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कंपनी को भारत के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) बाजार की जीवंतता और क्षमता का एहसास है।

टेंग ने कहा, “FIU-IND के साथ हमारा पंजीकरण बिनेंस की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय नियमों के साथ यह संरेखण हमें भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी सेवाओं को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। भारत के निरंतर VDA विकास का समर्थन करते हुए, इस संपन्न बाजार में हमारे प्लेटफ़ॉर्म की पहुँच का विस्तार करना एक विशेषाधिकार है।”

भारत में FIU के साथ Binance का पंजीकरण मई में पूरा हो सकता था। हालाँकि, एक्सचेंज पर जाँच करने पर, भारतीय अधिकारियों ने पाया कि Binance PMLA कानूनों का अनुपालन नहीं कर रहा था, जो क्रिप्टो फर्मों के लिए देश में अपने संचालन को चालू रखने के लिए अनुपालन करने के लिए अनिवार्य हैं।

PMLA कानून के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपने उपयोगकर्ताओं से KYC पूरा करवाना और ट्रेडिंग गतिविधियों की निगरानी करना अनिवार्य है। संदिग्ध लेनदेन की पहचान होने पर, PMLA के तहत एक्सचेंजों को अपनी टिप्पणियों की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को देनी होती है।

अब जबकि बिनेंस ने भारत के पीएमएलए कानूनों का पालन न करने के लिए जुर्माना चुका दिया है, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए इसकी पहुंच पूरी तरह से बहाल हो गई है।

एक्सचेंज ने कहा, “भारतीय बाजार में इन उद्योग-अग्रणी ढांचे को लागू करने से स्थानीय संदर्भ में सार्थक योगदान मिल सकता है और सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए बाजार मानकों को बढ़ाया जा सकता है। यह न केवल भारतीय वीडीए उद्योग के लिए फायदेमंद है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपयोगकर्ताओं के लिए मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करता है।”

इस विकास के बावजूद, भारत में बिनेंस की आगे की राह में अभी भी कुछ अड़चनें हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी की अभी भी देश में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है। वास्तव में, बिनेंस ऐसे स्थानों की तलाश कर रहा है जहाँ वह अपना मुख्यालय स्थापित कर सके।

इसके अलावा, हाल ही में बिनेंस को जीएसटी शुल्क में 772 करोड़ रुपये (लगभग 92 मिलियन डॉलर) का नोटिस भेजा गया था। भारत के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) की अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने भारतीय व्यापारियों पर प्लेटफ़ॉर्म शुल्क लगाने के लिए बहुराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज को यह नोटिस जारी किया, जो कथित तौर पर कम से कम 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और एक विदेशी-आधारित कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया।

इस जीएसटी नोटिस पर बिनेंस की प्रतिक्रिया का इंतजार है।